公告日期：2016-10-26

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-117中科云网科技集团股份有限公司第三届董事会2016年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第四次临时会议，于2016年10月25日10:00以现场与视频会议相结合会议方式召开。会议通知已于2016年10月21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席5名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议。一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。关于公司2016年第三季度报告的详细情况，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中科云网科技集团股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。二、审议通过《关于修改的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。因公司原注册地房屋租赁合同到期，公司租用新的注册办公地址，需变更公司注册地址，结合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中有关条款作出修订，《公司章程》修订内容详见附件。本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，修订后的《公司章程》请详见2016年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。公司董事会同意于2016年11月10日（星期四）下午14：00召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-121）。特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二十六日附件：《公司章程》修订对照表修订前 修订后第五条 公司住所：北京市海淀区 第五条 公司住所：北京市北四环上地七街1号2号楼3层 西路65号海淀新技术大厦16层1611邮政编码：100085 号邮政编码：100080第八十九条 出席股东大会的股 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券登记未填、错填、字迹无法辨认的表决 结算机构作为内地与香港股票市场交票、未投的表决票均视为投票人放弃表 易互联互通机制股票的名义持有人，按决权利，其所持股份数的表决结果应计 照实际持有人意思表示进行申报的除为“弃权”。 外。未填、错填、字迹无法辨认的表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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