公告日期：2016-12-14

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-136中科云网科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2016年12月26日7、会议出席对象（1）本次股东大会的股权登记日为2016年12月26日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。二、会议审议事项1、审议《关于修改的议案》。以上议案已于2016年12月13日经公司第三届董事会2016年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2016年12月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会2016年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-135）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。三、会议登记方法1、登记时间：2016年12月27日（星期二）—2016年12月28日（星期三）上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以2016年12月28日17点前到达本公司为准）3、登记及信函登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“股东大会”字样。联系人：覃检 联系电话：010-88137599传真号码：010-88137599 邮政编码：100029邮箱地址：qinjian049@163.com四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、会议联系方式：联系电话：010-88137599；传真：010-88137599；联系人：覃检2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他有关费用请自理。……[点击查看原文][查看历史公告]

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