中科云网:2016年第三次临时股东大会会议决议公告

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中科云网:2016年第三次临时股东大会会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-12-30

证券代码：002306 证券简称：中科云网公告编号：2016-139中科云网科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况1、会议通知情况：中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会，于2016年12月29日下午14:00在公司北京办公总部会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开。公司董事会于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。2、召开时间：2016年12月29日下午14:003、召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室4、召开方式：现场投票与网络投票相结合5、召集人：公司第三届董事会6、主持人：公司董事长王禹皓先生7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共3人（以下简称“股东”），代表股份数为181,887,500股，占公司股份总数的22.7359%。2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 19人，代表股份数为304,600股，占公司股份总数的0.0381%。3、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计22人，拥有及代表的股份数为182,192,100股，占公司股份总数的22.7740%。4、公司全体董事、部分监事出席会议，公司全体高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。三、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：1、审议通过《关于修改的议案》总表决情况：有效票182,192,100股；同意票182,148,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9760%；反对票43,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0240%；弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：有效票305,100股；同意票261,300股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的85.6440%；反对票43,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的14.3560%；弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。四、律师出具的法律意见北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。五、备查文件1、公司2016年第三次临时股东大会决议；2、法律意见书。特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二月三十日[点击查看原文][查看历史公告]

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