公告日期：2017-05-04

证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17新疆北新路桥集团股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1.会议召开情况（ 1）现场会议召开时间： 2017 年 5 月 3 日下午 14:00（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 2 日 15:00 至 5 月 3 日 15:00。（ 3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 北新路桥公司 17 楼会议室（ 4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（ 5）召集人：公司董事会（ 6）主持人：董事长张杰先生（ 7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2.会议出席情况 证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17（ 1）出席会议的总体情况出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 262,324,769股， 占本公司总股份的 47.0684％。（ 2）现场投票情况出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人， 代表股份 262,324,769 股，占本公司总股份的 47.0684％。（ 3）网络投票情况通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股份的 0.0000％。 （ 4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。二、 提案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下八项议案：1.《 2016 年度董事会工作报告》 ， 独立董事在股东大会上进行了述职；表决结果： 同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股， 占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。根据表决结果，该议案通过。2.《 2016 年度监事会工作报告》；表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。根据表决结果，该议案通过。3.《 2016 年年度报告及摘要》 ；表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。根据表决结果，该议案通过。4.《 2016 年度财务决算报告》 ；表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。根据表决结果，该议案通过。5.《 2017 年度财务预算报告》；表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股……[点击查看原文][查看历史公告]

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