公告日期：2017-03-30

新疆北新路桥集团股份有限公司关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、鉴于本次关联方对控股子公司增资事项尚未取得具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告，相关评估工作正在进行中，本公司决定暂不提交公司股东大会审议上述事项；2、待本公司取得具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告后，另行提请董事会发出召开股东大会的通知，提交公司股东大会审议上述事项。一、本次增资暨关联交易的概述新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年 3月29日召开的第五届董事会第十九次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）以 5 亿元人民币现金方式对本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源公司”）进行增资，其中2.34亿元计入鼎源公司资本公积，2.66亿元计入鼎源公司股本。本次增资完成后，鼎源公司总股本增至5.66亿股，其中：本公司持有鼎源公司295,458,869股，占鼎源公司增资后总股本的52.2%，兵团建工集团持有鼎源公司266,000,000股，占鼎源公司增资后总股本的47%，徐延平等11位自然人股东持有4,541,131股，占鼎源公司增资后总股本的0.8%(以上数据均为暂定数，最终数据以具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告为准)。兵团建工集团系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该增资事项构成关联交易。董事会审议该事项时，公司关联董事陈刚、周彬、黄为群进行了回避表决，由6名非关联董事对本议案进行表决，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本公司将在取得具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告后，提请董事会发出召开股东大会的通知，提交公司股东大会审议上述事项。关联股东兵团建工集团将在股东大会中对此项议案回避表决。二、交易方基本情况及关联关系说明公司名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号企业性质：有限责任公司(国有独资)注册地：新疆维吾尔自治区法定代表人：朱建国注册资本：101,800 万元统一社会信用代码：：91650000228696593C主营业务：铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。股东和实际控制人：新疆生产建设兵团第十一师最近一期财务数据：截至2016年9月30 日，该公司未经审计资产总额为2,683,950.30 万元，净资产为648,136.76 万元，实现营业收入1,380,509.95万元，净利润为22,214.73 万元。关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司 46.75%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的情形。三、交易标的的基本情况1.基本情况公司名称：新疆鼎源融资租赁股份有限公司成立日期：2010年12月13日公司住所：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号法定代表人：张杰注册资本：30,000万元经营范围：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外）。2.与本公司的关系鼎源公司系本公司控股子公司，本次增资前，本公司持有其 98.49%股权，徐延平等11位自然人（鼎源公司中、高层管理人员持股）持有其1.51%股权。3.最近一年又一期经审计主要财务指标根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2016)1437号审计报告，鼎源公司最近一年又一期经审计主要财务指标如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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