公告日期：2016-12-13

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-105广东威创视讯科技股份有限公司关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2016年1月11日召开的第三届董事会第十八次会议及于2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2016年5月27日召开的第三届董事会第二十四次会议及于2016年6月8日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。鉴于公司已于2016年6月实施了2015年度利润分配且近期国内证券市场的变化，结合公司实际情况，根据2016年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十三次会议对公司非公开发行A股股票方案进行了调整，具体情况如下：（一）定价方式和发行价格调整前：本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于13.33 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。现调整为：本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于13.33 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。由于公司实施了2015年度利润分配[即以截至2015年12月31日公司总股本 835,591,560 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 12,533,873.40 元]，本次非公开发行的发行价格经除权除息后调整为不低于13.32元/股。（二）发行数量调整前：本次非公开发行股票数量不超过187,546,886股（含187,546,886股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。现调整为：本次非公开发行股票数量不超过70,720,720股（含70,720,720股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。（三）募集资金数额及用途调整前：本次非公开发行拟募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：单位：亿元序号 项目名称 总投资额 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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