公告日期：2017-06-23

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-0665成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2017年6月19日以邮件方式发出，会议于2017年6月22日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：(一)审议通过《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过人民币5.63亿元的结余募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司董事会通过之日起12个月内。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2017年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次使用结余募集资金进行现金管理具体情况详见公司于2017年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件1、第四届董事会第三十二次会议决议；2、独立董事关于使用部分结余募集资金进行现金管理的独立意见。特此公告。成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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