公告日期：2017-06-13

中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：三泰控股，证券代码：002312）于2017年3月31日开市起停牌，并于2017年4月14日开市起转为重大资产重组继续停牌。截至目前，公司预计无法在重大资产重组停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组的预案或报告书等相关信息，为继续推进本次重大资产重组工作，根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（以下简称：《备忘录第14号》）等相关规定，公司于2017年6月12日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并提交2017年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票自2017年6月30日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）担任三泰控股重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《备忘录第14号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（以下简称：《备忘录第8号》）等有关规定，对三泰控股本次重大资产重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：一、前期信息披露情况因筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票于2017年3月31日开市起停牌，公司分别于2017年3月31日和2017年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，公司本次筹划中的事项构成重大资产重组，公司股票于2017年4月14日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2017年4月14日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033）。公司分别于2017年4月21日、2017年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-045）。2017年4月28日，公司向深交所申请延期复牌，公司股票自2017年5月2日开市起继续停牌，公司于2017年4月29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。公司分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049、2017-052）。公司于2017年5月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深交所申请延期复牌，公司股票自2017年5月31日开市起继续停牌，公司于2017年5月24日发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》。公司分别于 2017年6月2日、2017年6月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-057）。二、本次重大资产重组基本情况及进展1、 标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况本次交易标的为公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）部分股权，交易标的属于智能快件箱行业。2、 交易具体情况本次交易涉及全资子公司我来啦公司部分股权转让及增资，不涉及发行股份配套募集资金，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。3、与交易对手方的沟通、协商情况公司与交易对方中邮资本管理有限公司、亚东北辰投资管理有限公司（上海复星产业投资有限公司之全资子公司）和浙江驿宝网络科技有限公司（浙江菜鸟供应链管理有限公司之全资子公司）正在积极推动本次重大资产重组的相关工作。公司与交易对方将针对本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、资产定价等。本次交易对方为第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订……[点击查看原文][查看历史公告]

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