公告日期：2016-11-05

上海创兴资源开发股份有限公司（SH.600193）2016年第一次临时股东大会会议材料地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼电话：021-58125999传真：021-581250661.目录一、2016年第一次临时股东大会会议议程表； 03二、本次股东大会表决办法的说明； 05三、本次股东大会审议的议案文件1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案； 062. 关于修订公司股东大会议事规则的议案； 133. 上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制度； 154. 关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订商品购销合同暨关联交易的议案。 162.上海创兴资源开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的相关事宜详见公司于2016年10月27日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2016-023号公告。现场会议时间：2016年11月11日下午14点30分现场会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室网络投票时间：自2016年11月11日至2016年11月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统股权登记日：2016年11月4日会议参加对象：1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员会议主持人：公司副董事长阙江阳现场会议议程：1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。2、公司董事会秘书连福汉宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人3、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型3.A股股东非累积投票议案1 关于修改《公司章程》部分条款的议案； ……[点击查看原文][查看历史公告]

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