公告日期：2016-11-29

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-107河南华英农业发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年12月15日下午13点30分召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会。（二）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（三）会议召开日期和时间：1、现场会议时间: 2016年12月15日（周四）13:302、网络投票时间:2016年12月14日（周三）- 2016年12月15日（周四）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00期间的任意时间。（四）股权登记日：2016年12月9日（周五）。（五）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室。（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（七）出席本次股东大会的对象：1、截至2016年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、公司邀请列席会议的嘉宾。二、会议审议事项1、审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案（一）》；2、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；3、审议《关于修订的议案》；4、审议《关于制定的议案》。三、会议登记方法（一）登记时间：2016年12月14日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。（二）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号15楼证券部。（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公……[点击查看原文][查看历史公告]

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