公告日期：2016-04-30

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-043河南华英农业发展股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏特别提示：1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。公司2015年度股东大会现场会议于2016年4月29日13：00时在公司16楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月28日下午15：00至2016年4月29日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2016年4月29日13:00时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。二、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表公司股份137,097,234股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.6596%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份86,393,334股，占公司现有股份总数的16.1697%；通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表股份50,703,900股，占公司现有股份总数的9.4899%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表公司股份71,000股，占公司有表决权股份总数的0.0133%。2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。三、议案审议及表决情况大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。3、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.……[点击查看原文][查看历史公告]

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