公告日期：2017-06-03

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-029上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月20日（星期二）14:30；（2）网络投票时间：2017年6月19日（星期一）至2017年6月20日（星期二）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月19日下午15:00至2017年6月20日下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为：2017年6月14日（星期三），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。二、会议审议事项本次会议拟审议的议案如下：1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决1.00 议有效期的议案 √关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年2.00 度非公开发行股票相关事宜有效期的议案 √四、会议登记方法：1、登记时间：2017年6月16日上午9：00 至11：30，下午13：30至15：30。2、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；……[点击查看原文][查看历史公告]

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