公告日期：2016-08-10

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–051皇氏集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次解除限售的股份数量为46,557,485股，占公司股本总额的5.56%。2．本次解除限售股份的上市流通日期为：2016年8月12日（星期五）。一、公司非公开发行股份概况皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1722号《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向徐蕾蕾发行11,085,649股股份、向银河创新资本管理有限公司（以下简称“银河资本”）发行3,594,988股股份、向上海盛大网络发展有限公司（以下简称“盛大网络”）发行2,961,275股股份、向华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”）发行2,961,275股股份、向安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“安徽兴皖”）发行2,155,808股股份、向史振生发行1,105,011股股份、向磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐霖盛泰”）发行1,077,904股股份以购买北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过9,236,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份购买资产部分发行股份24,941,910股，发行价格为26.34元/股，成交金额为656,969,909.40元，新增股份上市日为2015年8月12日。具体内容详见公司2015年8月10日公布的《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。公司总股本由发行前的266,433,085股变更为291,374,995股。二、本次非公开发行后股本变动情况公司于2015年9月14日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了2015年半年度权益分派方案，公司以总股本291,374,995股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。该方案已于2015年9月23日实施完毕，转增后公司总股本由291,374,995股变更为815,849,986股。公司本次发行股份购买资产部分发行股份数量由24,941,910股变更为69,837,348股。根据中国证监会上述批复文件中关于本次募集配套资金的要求，暨公司2015年半年度权益分派后，公司向不超过10名的其他特定投资者发行股份数量由不超过9,236,187股调整为不超过25,854,781股。本次发行对象最终确定为北京千石创富资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、沈阳太阳谷控股有限公司及张怀斌等7名投资者，发行的股份数量为21,790,049股，新增股份于2015年10月28日上市。公司总股本由815,849,986股变更为837,640,035股。三、本次发行对象持有的限售股份数量变动情况本次发行对象持有的限售股份数量变动的详细情况见下表：发行对象认购的 实施2015年半年度权 占总股本序号 股东全称 股份数（股） 益分派后股份数（股） 比例（%）1 徐蕾蕾 11,085,649 31,039,817 3.71%银河创新资本管理有2 3,594,988 10,065,966 1.20%限公司上海盛大网络发展有3 2,961,275 8,291,570 0.99%限公司华扬联众数字技术股4 2,961,275 8,291,570 0.99%……[点击查看原文][查看历史公告]

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