公告日期：2016-08-23

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–056皇氏集团股份有限公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1722号）核准，公司向徐蕾蕾发行11,085,649股股份、向银河创新资本管理有限公司发行3,594,988股股份、向上海盛大网络发展有限公司发行2,961,275股股份、向华扬联众数字技术有限公司发行2,961,275股股份、向安徽兴皖创业投资有限公司发行2,155,808股股份、向史振生发行1,105,011股股份、向磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,077,904股股份及支付现金123,030,000元购买北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权；核准公司非公开发行不超过9,236,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。暨公司2014年度、2015年半年度权益分派后，公司向不超过10名的其他特定投资者发行股份数量由不超过9,236,187股调整为不超过25,854,781股，发行价格由原来的不低于23.75元/股调整为不低于8.47元/股。根据交易方案，公司于2015年10月9日已向特定的7名投资者以10.05元/股的价格非公开发行了21,790,049股股份，募集配套资金总额为218,989,992.45元，在扣除相关发行与承销费用12,500,000.00元后，募集资金净额为206,489,992.45元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“瑞华验字[2015]48050006号”《验资报告》，对公司本次非公开发行股份的募集配套资金到位情况进行了审验。（二）本报告期使用金额及当前余额公司以前年度已使用募集资金20,120.00万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为2.90万元；2016年半年度实际使用募集资金0.00万元，2016年半年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为0.81万元；累计已使用募集资金20,120.00万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为3.71万元。截至2016年6月30日，募集资金余额为532.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额）。募集资金使用情况明细如下表：单位：（人民币）万元项目 金额1．募集资金总额 21,899.00减：发行费用 1,250.002．实际募集资金净额 20,649.00加：利息收入扣除手续费净额 3.71减：支付募集资金投资项目现金对价 12,000.00支付法律顾问费 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。