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公告日期:2016-08-23
证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2016–054皇氏集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况2016年8月21日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2016年8月10日发出。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:(一)皇氏集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。(二)公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告;公司2016年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求,公司对募集资金进行专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。(三)关于调整公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案。鉴于杨洪军先生已当选为公司第四届董事会董事,并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定,调整后的公司第四届董事会战略与发展委员会委员构成如下:战略与发展委员会委员:黄嘉棣、何海晏、宗剑、徐蕾蕾、杨洪军,主任委员:黄嘉棣。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告皇氏集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日[点击查看原文][查看历史公告]
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