公告日期：2016-06-24

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–040皇氏集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1．股东大会届次：本次股东大会是2015年度股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会2016年6月7日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年6月29日，下午14:30-15:30时（2）网络投票时间：深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式6．会议投票方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。7．股权登记日：2016年6月23日8．会议出席对象：（1）截至2016年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。9．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室二、会议审议事项1．皇氏集团股份有限公司2015年度董事会工作报告；2．皇氏集团股份有限公司2015年度监事会工作报告；3．皇氏集团股份有限公司2015年度财务决算报告；4．皇氏集团股份有限公司2015年度利润分配预案；5．皇氏集团股份有限公司2015年年度报告及摘要；6．关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构的议案；7．关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。说明：1．在本次会议上，独立董事作2015年度独立董事述职报告。2．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，议案4、议案6、议案7对中小投资者的表决单独计票。以上提案所涉内容已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司登载于2016年3月15日、2016年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。三、会议登记方法1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；……[点击查看原文][查看历史公告]

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