公告日期：2016-01-07

1 证券代码： 002329 证券简称：皇氏集团 公告编号： 2016–003皇氏集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况2016 年 1 月 6 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第一次会议以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015 年 12 月 31 日以书面或传真等方式送达全体董事。 会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：（一）关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；鉴于公司董事会换届选举已完成，一致推选黄嘉棣先生为公司第四届董事会董事长、何海晏先生为公司第四届董事会副董事长。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2 （二）关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案；鉴于公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第四届董事会专门委员会委员构成如下：1．战略与发展委员会委员：黄嘉棣、何海晏、宗剑、李建国、徐蕾蕾，主任委员：黄嘉棣。2．审计委员会委员：陈永利、陈亮、许春明、何海晏、王婉芳，主任委员：陈永利。3．提名委员会委员：许春明、陈亮、陈永利、黄嘉棣、何海晏，主任委员：许春明。4．薪酬与考核委员会委员：陈亮、陈永利、许春明、何海晏、王婉芳，主任委员：陈亮。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）关于聘任公司总裁的议案；经第四届董事会提名委员会提名，董事会拟聘任黄嘉棣先生为公司总裁。黄嘉棣先生简历详见附件。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）关于聘任公司执行总裁、副总裁、财务负责人的议案；经公司总裁黄嘉棣先生提名，董事会拟聘任李荣久先生为公司执行总裁，聘任何海晏先生、 宗剑先生、谢秉锵先生、伍云女士为公司副总裁；蒋雪娇女士为3 公司副总裁兼财务负责人。以上高级管理人员简历详见附件。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（五）关于聘任公司第四届董事会秘书的议案；经公司第四届董事会董事长黄嘉棣先生提名，并经深圳证券交易所任职资格审核通过，董事会拟继续聘任何海晏先生为公司第四届董事会秘书。何海晏先生联系方式详见附件。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（六）关于聘任公司证券事务代表的议案；因公司工作需要，董事会同意继续聘任王婉芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王婉芳女士简历及联系方式详见附件。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（七）关于聘任公司审计部负责人的议案。经公司第四届董事会审计委员会提名，董事会拟继续聘任陆明峰先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。陆明峰先生简历详见附件。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本次关于聘任公司总裁及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4 三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告皇氏集团股份有限公司董 事 会二〇一六年一月七日5 附件：1．黄嘉棣先生：1962 年出生，研究生学历，高级经济师，广西第十、十一届政协委员会常委、广西工商联第十一届执行委员会副主席、 民建广西委员会常委、中央企业委员会委员。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长兼总裁、中国乳制品工业协会常务理事、广西企业家协会（企业联合会）副会长、广西食品安全协会会长、广西奶业协会会长、广西大学兼职教授。 任职期间先后被授予“改革开放 30 年中国乳业杰出人物”、“中国光彩事业突出贡献个人荣誉”、 “第二届中华农业英才候选人”、 “广西自治区劳动模范”、 “广西优秀企业家”、 “广西优秀社会主义事业建设者”、 “南宁市劳动模范”、 “南宁市优秀企业家”等荣誉称号。黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 303,023,388 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中……[点击查看原文][查看历史公告]

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