英威腾:关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的公告

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公告日期：2016-11-14

证券代码：002334 证券简称：英威腾公告编号：2016-085深圳市英威腾电气股份有限公司关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为满足轨道交通业务发展需要，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术”）拟引进战略投资者国投先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造产业投资基金”），并签署《投资协议》、《股东协议》。一、交通技术基本情况截至本次交易前，交通技术的基本情况如下：公司名称：深圳市英威腾交通技术有限公司成立时间：2010年11月17日注册地址：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发7号厂房5层503注册资本：8,700万元主营业务：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的技术开发、生产、组装、销售及相关技术咨询、技术维护（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需经许可后方可经营）。交通技术最近一年又一期的主要财务数据如下：截至2015年12月31日，交通技术公司资产总额6,215.24万元，负债总额1,195.19万元，应收款项总额9万元，净资产5,020.05万元，营业收入39.01万元，营业利润-829.6万元，净利润-829.05万元，经营活动产生的现金流量净额-1,493.63万元。（以上数据已经审计）截至2016年10月31日，交通技术公司资产总额7,326.92万元，负债总额1,835.98万元，应收款项总额74.71万元，净资产5,490.94万元，2016年1-10月营业收入0万元，营业利润-987.68万元，净利润-986.55万元，经营活动产生的现金流量净额-535.40万元。（以上数据未经审计）二、先进制造产业投资基金基本情况本次战略投资者为先进制造产业投资基金，其基本情况如下：企业名称：国投先进制造产业投资基金（有限合伙）企业性质：有限合伙企业执行事务合伙人：国投创新投资管理有限公司营业执照号：310000000142437成立时间：2015年05月11日注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室主要办公地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号认缴出资总额：人民币200亿元主营业务：股权投资主要股东：中华人民共和国财政部、国家开发投资公司先进制造产业投资基金及其主要股东，以及先进制造产业投资基金的董事、监事及高级管理人员与本公司及本公司前十名股东无关联关系，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。三、本次投资的基本情况1、投资方案根据本公司及交通技术其他股东与先进制造产业投资基金的商业谈判，先进制造产业投资基金将向交通技术投资6,000万元，本次投资完成后，先进制造产业投资基金将持有交通技术12.5%的股权。2、投资款支付方式：现金方式支付。3、公司治理：交通技术董事会人数变更为7人。先进制造产业投资基金有权推荐1名股东代表进入董事会；本公司原有3名董事席位，本次公司有权增加推荐1名股东代表进入董事会。4、投资退出：（1）完成本次投资届满36 个月时，先进制造产业投资基金享有一次投资退出的选择权，即先进制造产业投资基金有权而无义务要求公司回购其所持交通技术的股权，回购价格以投资总额为基数按照一定的投资收益率确定。若发生投资方要求公司回购的情形时，公司仅按照原有持股比例承担相应的回购义务，届时对于公司已全部回购但超出公司按照原有持股比例应予以回购的部分股权将由投资前交通技术其余全部股东按照各自原有持股比例对公司承担回购义务。（2）完成本次投资后的72 个月期间届满时，如果交通技术未能完成股权证券化运作，则先……[点击查看原文][查看历史公告]

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