公告日期：2016-04-15

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-025深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于2016年3月28日召开，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（四）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:30开始，会期半天。（五）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅（六）网络投票时间：2016年4月20日—2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15：00至2016年4月21日15：00。（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（八）股权登记日：2016年4月14日（星期四）（九）参加大会的方式公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（十）出席对象：1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。二、会议审议事项1《关于2015年度董事会工作报告的议案》2《关于2015年度监事会工作报告的议案》3《关于2015年度财务决算报告的议案》4《关于及的议案》5《关于2015年度利润分配预案的议案》公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、现场参加股东大会登记方法（一）登记时间：2016年4月15日、2016年4月18日、2016年4月19日、2016年4月20日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）（三）登记方式：1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。……[点击查看原文][查看历史公告]

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