公告日期：2016-01-06

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2016）证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2016-001深圳市英威腾电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（ 1）现场会议时间： 2016年1月5日（星期二） 14:00（ 2）网络投票时间： 2016年1月4日—2016年1月5日（ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日上午9： 30—11： 30，下午13： 00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月4日15： 00至2016年1月5日15： 00。 ）2、会议地点： 广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。3、会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人、主持人： 本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况1、 参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份数211,434,882股，占公司股本总额的29.4332%。 其中：（ 1）现场会议出席情况出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数189,610,696股，占公司股本总额的26.3951%；（ 2）通过网络投票股东参与情况通过网络投票系统出席本次会议的股东共11人，代表有表决权的股份数21,824,186股，占公司股本总额的3.0381%；（ 3）参加投票的中小股东（ 指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况出席会议的中小投资者共16人，代表有表决权的股份数63,392,144股，占公司股本总额8.8246 %。2、 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、 列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、 杨斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、提案审议和表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《 的议案>》 ，本议案关联股东回避表决，回避股数 130,444,882 股。 具体表决情况如下：1.01、激励对象的确定依据和范围表决结果： 同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。1.02、激励计划的股票来源、标的股票的数量表决结果： 同意80,777,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7381%；反对212,113股，占出席会议股东（含网络投票） 所持有表决权股份总数的0.2619 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。其中中小投资者的表决情况如下：同意63,180,031股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6654%；反对212,113股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3346%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。1.03、激励对象获授的限制性股票分配情况表决结果： 同意75,235,600股，占出席会议股东（含网络投票） 所持有表决权股份总数的92.8949%；反对5,754,4……[点击查看原文][查看历史公告]

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