公告日期：2017-05-15

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-056厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，决定于2017年5月31日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室3、会议召开日期与时间现场会议时间：2017年5月31日下午14:50网络投票时间：2017年5月30日—2017年5月31日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。5、股权登记日：2017年5月24日6、出席对象：（1）截至2017年5月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。二、本次股东大会审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二） 本次会议拟审议如下议案：1、审议《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（三）披露情况：以上议案已经公司2017年5月12日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2017年5月15日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《厦门科华恒盛股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》及相关公告。三、现场会议的登记办法（一）登记时间：2017年5月31日（星期三）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）（二）登记方式：1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2017年5月30日17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：361006传真：0592-5162166四、股东参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn……[点击查看原文][查看历史公告]

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