公告日期：2017-03-27

1证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2017-024厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司” ） 第七届董事会第七次会议决议，决定于 2017 年 4 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、现场会议地点： 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号一楼会议室3、会议召开日期与时间现场会议时间： 2017 年 4 月 12 日下午 14:50网络投票时间： 2017 年 4 月 11 日—2017 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 12日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017 年 4 月 11 日 15:00 至 2017 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。5、股权登记日： 2017 年 4 月 7 日6、 出席对象：2（ 1）截至 2017 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（ 2）本公司董事、监事和高级管理人员；（ 3）本公司聘请的见证律师。二、 本次股东大会审议事项（一）本次会议审议的议案已由 2017 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过；并由 2017 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 ，程序合法，资料完备。（二）本次会议拟审议：本次会议拟审议如下议案：1、 审议《 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 ；2、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；2.1 交易对方和标的资产2.2 交易方式2.3 交易价格及定价方式2.4 过渡期间损益的归属2.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任2.6 决议有效期2.7 对董事会办理本次交易事宜的具体授权3、 《 关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 ；4、 《 关于本次交易不构成关联交易的议案》 ；5、 《 关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议〉的议案》 ；6、 《 关于审议〈厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》 ；7、 《 关于本次交易不构成借壳上市的议案》 。3根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。以上议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。（三）披露情况：以上议案已经公司 2017 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2017 年 3 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上刊载的《厦门科华恒盛股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》 及相关公告。三、 现场会议的登记办法（一）登记时间： 2017 年 4 月 11 日（ 星期二）（上午 9:00－11:30，下午 14:30－17:30）（二）登记方式：1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；2、……[点击查看原文][查看历史公告]

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