公告日期：2016-06-28

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-059厦门科华恒盛股份有限公司关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、交易概述1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司（以下简称“电力能源”或“甲方”）拟与华电福新能源股份有限公司（以下简称“乙方”）签订《股权转让合同》，转让宜阳宏聚光伏电力有限公司（以下简称“宜阳宏聚”，为电力能源的全资子公司）100%股权。公司拟以原始出资价人民币6,000万元将宜阳宏聚的股权全部转让给乙方；股权转让完成后，由宜阳宏聚继续履行截止至《股权转让合同》签订日的债权债务，包括电力能源以股东借款形式投入到募投项目的往来款项预计18,102万元。本次交易完成后，公司将不再持有宜阳宏聚的股权。2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次交易事项尚需提请公司股东大会审议。3、截止本公告日，合同尚未正式签署，待公司董事会、股东大会审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议及办理相关手续。4、本次交易项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二、募集资金的基本情况（一）募集资金到位时间及金额经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2905号）文核准，公司由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，共计募集资金总额为1,657,997,978元，扣除发行费用25,641,039.20元后，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月21日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。（二）宜阳宏聚募集资金的使用情况根据《厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》（详见公司巨潮资讯网公告，编号为2016-039）载明的募集资金投资项目及使用计划，宜阳宏聚负责实施河南40MW分布式光伏发电项目即宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目、宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目。上述项目计划投资总额为34,200.00万元，截止公告日，上述项目合计投入募集资金231,883,562.01元，资金投入进度为67.80%，项目已完成建设且进入并网试运行阶段，募集资金余额为110,280,465.23元（含利息及银行手续费）。至该项目转让完成前，公司将继续使用募集资金用于该项目款项支付。因该募投项目尚未办理完成施工、付款、竣工决算等全部手续，该项目的募集资金投资效益将在全部工作完成后确定。三、交易的相关情况（一）交易对方的基本情况乙方：华电福新能源股份有限公司法定代表人：方正注册资本：840,796.152万元人民币住所：福州市鼓楼区五四路111号宜发大厦25层经营范围：电力生产，销售；电力建设；电力技术、管理咨询，电力资源综合利用，环保及其它高新技术开发；煤炭、矿产品、钢材、电子设备、机电设备、五金交电、建筑材料销售；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司及电力能源与华电福新能源股份有限公司不存在关联关系。华电福新能源股份有限公司是一家多元化清洁电力运营商，拥有多元化发电项目组合，包括水电、风电、煤电、太阳能发电、燃气分布式能源、核电和生物质发电等业务。（二）拟签订交易合同的主要内容1、宜阳宏聚拥有宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目、宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目的权益；2、根据股权转让协议约定，乙方完成宜阳宏聚100%股权转让相关手续后，享有募投项目的所有权和一切权益。股权转让完成后，宜阳宏聚截至《股权转让合同》签订日的债权债务仍由宜阳宏聚继续履行；3、甲方……[点击查看原文][查看历史公告]

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