公告日期：2017-04-20

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-016天津赛象科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年年度股东大会。2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4.会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开时间：2017年5月11日上午9时。(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.股权登记日： 2017年5月5日7.出席对象：（1）截至股权登记日2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项1．《2016年度董事会工作报告》；2．《2016年度监事会工作报告》；3．《2016年度财务决算报告》；4．《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；5．《2016年度利润分配预案》；6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；7．《支付独立董事津贴的议案》；8. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；9. 《关于公司进行风险投资事项的议案》；10. 《关于2017年度申请银行授信额度的议案》；11. 《关于增加公司经营范围及修改相关条款的议案》。本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。议案11为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述5、6、7、8、9议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年年度股东大会决议公告中单独列示。三、提案编码本次股东大会提案编码示例如下表：备注提案编提案名称 该列打勾的栏目码可以投票100 总议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。