公告日期：2016-05-19

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-026天津赛象科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况会议时间：2016年5月18日上午9点会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。会议主持人：董事长史航先生本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份211,376,200股，占公司有表决权股份总数的35.5683%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份211,370,000股，占公司有表决权股份总数的35.5672%。通过网络投票表决的股东共1人，代表股份6,200股，占公司有表决权股份总数的0.0010％。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共1名，代表有表决权的股份数6,200股，占公司股份总数的0.0010%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。二、议案审议及表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：1、审议《2015年度董事会工作报告》；同意211,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。2、审议《2015年度监事会工作报告》；同意211,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。3、审议《2015年度财务决算报告》；同意211,370,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。该议案获通过。4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；同意211,370,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。该议案获通过。5、审议《2015年度利润分配预案》；同意211,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。6、审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；同意211,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，……[点击查看原文][查看历史公告]

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