公告日期：2016-11-30

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-116格林美股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。二、会议召开与出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司董事会（2）会议时间现场会议召开时间：2016年11月29日14:00-16:00网络投票时间：2016年11月28日-2016年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月28日15:00至2016年11月29日15:00期间的任意时间。（3）会议主持人：董事长许开华先生（4）现场会议召开地点：公司会议室（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年11月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共43名，代表有表决权的股份数为452,988,678股，占公司股份总数的15.5620%。参加现场会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份数为450,008,246股，占公司股份总数的15.4596%；通过网络投票的股东共35名，代表有表决权的股份数为2,980,432股，占公司股份总数的0.1024%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共37人，代表股份60,357,930股，占公司有表决权股份总数的2.0735%。公司部分董事和监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修订公司的议案》。表决结果：同意股数450,687,056股，反对股数2,275,222股，弃权股数26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4919%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意58,056,308股，反对2,275,222股，弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.1867%。此议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。2、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。表决结果：同意股数450,755,778股，反对股数2,232,900股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5071%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意58,125,030股，反对 2,232,900 股，弃权 0 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.3006%。3、审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意股数450,140,746股，反对股数2,821,532股，弃权股数26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.3713%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意57,509,998股，反对2,821,532股，弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.2816%。四、律师出具……[点击查看原文][查看历史公告]

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