公告日期：2016-05-17

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-053格林美股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。二、会议召开与出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司董事会（2）会议时间现场会议召开时间：2016年5月16日14:00网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。（3）会议主持人：董事长许开华先生（4）现场会议召开地点：河南格林美资源循环有限公司会议室(地址：河南省开封市兰考县产业集聚区中州大道东段一千米北侧)（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34名，代表有表决权的股份数为361,898,978股，占公司股份总数的24.8654%。参加现场会议的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份数为336,961,468股，占公司股份总数的23.1519%；通过网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数为24,937,510股，占公司股份总数的1.7134%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共28人，代表股份85,945,705股，占公司有表决权股份总数的5.9052%。公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。3、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案……[点击查看原文][查看历史公告]

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