公告日期：2017-04-28

慈文传媒股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总则第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《慈文传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《慈文传媒股份有限公司信息披露管理办法》等的有关规定，结合公司实际，制订本制度。第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会影响社会投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。第三条 公司重大信息内部报告工作的总负责人是董事长，日常负责人是董事会秘书，日常办事机构是董事会办公室。经董事会授权，董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作；董事会办公室负责重大信息的归集和管理，协助董事会秘书履行向董事会报告的职责。公司各职能部门和各级控股子公司（以下统称为“各单位”）以公司名义对外发布的一切信息（除影视剧目相关宣传推广信息外），须事前提交董事会办公室审核通过，并注意不得涉及公司未公开的重大信息。第四条 重大信息报告义务人知悉重大信息后，应在第一时间向董事会办公室报告。本制度所称“重大信息报告义务人”（以下简称“报告义务人”）包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员；（二）公司各单位负责人；（三）公司控股股东和实际控制人；（四）持有公司 5%以上股份的其他股东；（五）公司各单位其他对公司重大事件可能知情的人员。第五条 报告义务人（一般知情人除外）是本单位重大信息内部报告工作的第一责任人，负有敦促本单位内部信息收集、整理，以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。其职责包括：（一）负责并敦促相关工作人员做好重大信息的收集、整理；（二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告；（三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核；（四）及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定；（五）负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。第六条 本制度适用于公司各职能部门和各级控股子公司。第二章 重大信息的范围第七条 公司重大信息包括但不限于本公司、各级控股子公司出现、发生或拟发生的以下事项及其持续进程，公司各单位按照《重大信息各单位分解内容表》（附件1）履行报告义务：（一）经营活动重大事项1、经营方针、经营政策发生重大变化（包括产品销售、材料采购的方式或价格发生重大变化等）；2、主营业务或经营范围发生重大变化；3、订立重要合同，可能对公司的经营成果和资产、负债、权益产生重大影响；4、获得大额政府补贴或税收优惠，转回大额资产减值准备或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的事项；5、发生重大经营性或者非经常性亏损；6、发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大影响；7、净利润或者主营业务利润发生重大变化；8、利润分配和资本公积金转增股本；9、公司月度财务报告以及定期报告。（二）重大交易事项1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产；但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或受赠资产；8、债权、债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可使用协议；11、监……[点击查看原文][查看历史公告]

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