公告日期：2017-04-28

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-024慈文传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决议，定于2017年5月22日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1．股东大会届次：2016年年度股东大会2．会议召集人：公司董事会3．公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。4．会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午14:30。（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（3）通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00。5．股权登记日：2017年5月15日。6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。7．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室8．参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。9．会议出席对象：（1）截至2016年5月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他相关人员。二、 会议审议事项提交本次会议审议和表决的议案如下：1、《2016年度董事会工作报告》；2、《2016年度监事会工作报告》；3、《及其摘要》；4、《2016年度财务决算报告》；5、《2016年度利润分配预案》；6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；7、《关于补选非独立董事的议案》；8、《关于公司及子公司2017年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》；9、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；10、《关于公开发行公司债券方案的议案》；逐项审议下述事项：（1）发行规模（2）发行方式（3）发行对象及向公司股东配售的安排（4）债券期限（5）债券利率及确定方式（6）担保事项（7）募集资金用途（8）本次发行决议的有效期（9）发行债券的上市安排11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；12、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；13、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；逐项审议下述事项：（1）发行规模（2）发行方式（3）发行对象及向公司股东配售的安排（4）债券期限（5）债券利率及确定方式（6）担保事项（7）募集资金用途……[点击查看原文][查看历史公告]

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