公告日期：2015-11-17

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-092精华制药集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：本次会议的通知已于2015年10月30日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。一、会议召开和出席情况精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2015年11月16日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人14人，代表股份193,125,580股，占公司有表决权股份总数的74.28%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人10名，代表股份188,988,109股，占公司股份总数的72.69%；参加本次股东大会网络投票的股东4名，代表股份4,137,471股，占上市公司总股份的1.59%。因涉及关联交易，南通综艺投资有限公司、昝圣达先生回避对本次股东大会议案一的表决。出席本次股东大会（含网络投票）对涉及关联交易议案有表决权的股东及股东代理人12人，代表股份115,125,580股, 占上市公司总股份的44.28%。二、提案审议情况会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：1、《关于与美国Kadmon Corporation, LLC公司签订技术合作协议暨关联交易证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-092的议案》。表决结果：同意115,125,580股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,137,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。三、律师出具的法律意见江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第四次临时股东大会法律意见书》。四、备查文件1．精华制药集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。特此公告。精华制药集团股份有限公司董事会2015年11月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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