公告日期：2016-03-01

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-005深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年2月29日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2016年2月23日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。经各位董事表决，一致通过了以下决议：一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的议案》。董事会同意公司使用自有资金3,000万美元（根据2月29日国家外汇管理局公布人民币汇率中间价USD100兑换RMB654.52，约为人民币2亿元）增资全资子公司爱德发国际有限公司（英文名EdifierInternationalLimited，以下简称“爱德发国际”），用于补充其流动资金需求。爱德发国际为公司的香港全资子公司，注册资本138.38万美元，经营范围：进出口贸易及相关信息咨询。爱德发国际作为公司主要的国际市场营销及贸易主体，在公司经营中具有重要地位。本次增资无需提交公司股东大会审议，但需在相关主管部门备案后方可实施。特此公告。深圳市漫步者科技股份有限公司董事会二〇一六年三月一日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。