杰瑞股份:2016年度股东大会的法律意见书

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公告日期：2017-04-25

山东鼎然律师事务所关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司山东鼎然律师事务所（以下简称本所）接受烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所褚洪文律师、高强律师（以下简称本所律师）出席公司于2017年4月24日召开的2016年度股东大会，并根据公司的委托，就公司本次股东大会相关事宜进行律师见证，出具法律意见。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、公司2016年度股东大会召集、召开的程序。1、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长王坤晓先生主持。公司已于2017年3月31日将本次股东大会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登在2017年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。该通知载明的开会时间是2017年4月24日下午14:00。2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在2017年4月24日上午9:30—11：30、下午13：00—15：00；及互联网投票系统在2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间通过网络进行投票。3、本次股东大会按《通知》要求，如期于2017年4月24日下午14:00在山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室召开。刊登《通知》的日期距本次股东大会召开日期超过20日，符合法定要求。经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。二、公司2016年度股东大会召集人资格、出席会议人员的资格。1、公司2016年度股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。2、出席本次会议的股东和委托代理人 29 人，代表有表决权的股份498,766,421股，占上市公司有表决权总股份52.0712%，其中：出席现场投票的股东22人，代表有表决权的股份495,570,857股，占上市公司有表决权总股份51.7376%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份3,195,564股，占上市公司有表决权总股份0.3336％。均为公司董事会确定的股权登记日2017年4月19日下午15:00，深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东以及合法的委托代理人。经本所律师审核，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本所律师及公司邀请的其他嘉宾列席了本次会议，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。本所律师认为：出席、列席公司本次股东大会的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。三、公司2016年度股东大会的表决程序、表决结果。经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的全部11项议案逐项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，由股东代表李扬智、李雪峰负责计票，监事代表刘志军及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。公司董事会提交审议的以下11项议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，具体如下：1、审议并通过《2016年度董事会工作报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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