公告日期：2016-10-15

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-095兴民智通（集团）股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示：本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，现就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；2、本次非公开发行规模为216,520.45万元，不考虑发行费用的影响；3、假设本次预计发行数量为18,000万股，最终发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；4、本次发行方案于2017年3月实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；5、根据公司半年度业绩，假定公司2016年度净利润为5,605.45万元，2017年实现归属于母公司净利润有以下三种情形：（1）公司2017年度归属于母公司的净利润与2016年度净利润持平；（2）公司2017年度归属于母公司的净利润比2016年度净利润增长5%；（3）公司2017年度归属于母公司的净利润比2016年度净利润增长10%；6、假设公司2016年实施利润分配与2015年相同；7、未考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：2017年度/2017年12月31日2016年度/项目2016年12月31日 本次发行前 本次发行后期末总股本（股） 513,700,050 513,700,050 693,700,050本期现金分红（万元） 513.70 513.70 513.70本期募集资金总额（万元） - - 216,520.45假设一： 公司2017年度归属于母公司的净利润与2016年度持平期初归属于母公司所有者权益（万元） 197,683.37 202,775.12 202,775.12归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,605.45 5,605.45 5,605.45期末归属于母公司所有者权益（万元） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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