公告日期：2016-09-24

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-075兴民智通（集团）股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年9月16日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年9月22日上午10:00在北京九五智驾信息技术股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：一、审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》；为加快公司车联网领域的布局，完善车联网产业链，董事会同意公司使用人民币24,555.091万元收购北京九五智驾信息技术股份有限公司58.23%股权。详细内容请见刊载于2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》；为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现；同时借助专业投资机构提升公司的资本运营能力，公司拟与北京国圣资产管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、高赫男、陈萌共同投资设立宁波梅山保税港区兴民物联网股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“基金”）。基金认缴出资总额100,000万元，其中公司认缴10,000万元，占基金出资总额的10%。由于共同出资方高赫男先生为公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，本次投资事宜构成与关联方共同出资行为，属于关联交易。详细内容请见刊载于2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、王志成回避表决。三、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。公司拟定于2016年10月11日（星期二）召开2016年第四次临时股东大会，详细内容请见刊载于2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。兴民智通（集团）股份有限公司董事会2016年9月22日[点击查看原文][查看历史公告]

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