赫美集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

茅具俱

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公告日期：2017-02-11

证券代码：002356 证券简称：赫美集团公告编号：2017-014深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议决定，于2017年2月27日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议时间：2017年2月27日（星期一）下午14：00（2）网络投票时间：2017年2月26日至2017年2月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2017年2月20日6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。7、会议出席对象：（1）于股权登记日2017年2月20日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。二、会议审议事项审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；该议案已经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、现场会议登记办法（一）登记时间：2017年2月21日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）（二）登记地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司董事会秘书办公室（三）登记方式：1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。四、参加网络投票的具体操作流程说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：3623562、投票简称：赫美投票3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为……[点击查看原文][查看历史公告]

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