公告日期：2017-04-21

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-013四川富临运业集团股份有限公司关于四届董事会第九次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：本会议决议公告中所载，对2017年度财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。一、会议召开情况四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月20日上午10:00在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年4月9日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》同意公司《2016年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》发表了审核意见。《2016年年度报告摘要》详见中国巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》同意公司《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》同意公司《2016年度总经理工作报告》。表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。（四）审议通过《2016年度财务决算报告》同意公司《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司2016年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》（XYZH/2017CDA40169）；公司监事会对《2016年度财务决算报告》发表了同意意见。2016年，公司实现营业收入119,037.25万元，同比下降7.83%；实现利润总额 13,976.96 万元，同比下降40.34%；实现归属于上市公司股东的净利润9,485.58万元，与去年相比下降47.21%。表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。（五）审议通过《2017年度财务预算方案》同意公司《2017年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2017年度财务预算方案》发表了同意意见。2017年预计营业收入145,997.00万元，净利润17,001.00万元。表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。（六）审议通过《2016年度利润分配预案》同意公司《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2016年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见中国巨潮资讯网。具体分配预案如下：经信永中和会计师事务所审计，富临运业2016年度归属于上市公司股东的净利润为94,855,781.47元，母公司净利润134,253,653.71元。按照《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润 134,253,653.71 元为基数 ,计提10%法定盈余公积13,425,365.37元后，可供股东分配的2016年度净利润为120,828,288.34元，2016年末可供股东分配的净利润为332,075,274.12 元。2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.50 元（含税）,共计派发现金股利47,023,355.40元，不送股、不转增，剩……[点击查看原文][查看历史公告]

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