公告日期：2017-04-21

1证券代码： 002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-014四川富临运业集团股份有限公司关于第四届监事会第四次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开情况四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年4月9日以书面方式送达给全体监事，会议于2017年4月20日13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人,会议由监事会主席王大平先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：二、会议审议情况（一）审议通过《 2016年年度报告及其摘要》 同意《 2016 年年度报告及其摘要》。监事会认为，公司董事会编制和审核的《 2016 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（二）审议通过《 2016 年度监事会工作报告》 同意《 2016年度监事会工作报告》 。表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（三）审议通过《 2016 年度财务决算报告》 同意《 2016 年度财务决算报告》。表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（四）审议通过《 2017 年度财务预算方案》 同意《 2017 年度财务预算方案》。2表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（五）审议通过《 2016 年度利润分配预案》 同意《 2016 年度利润分配预案》 。表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（六）审议通过《 2016 年度内部控制自我评价报告》 同意《 2016 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《 2016 年度内部控制自我评价报告》， 真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 同意公司预计的 2017 年度日常关联交易事项。监事会认为， 2017 年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允， 符合一般市场交易原则。 决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，聂丹女士系公司控股股东安治富先生配偶聂正女士之兄之女，回避表决。（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（九）审议通过《 2017 年第一季度报告全文及其正文》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案（ 一）至议案（五）、议案（ 七）、议案（ 八）尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。3三、 备查文件公司第四届监事会第四次会议决议特此公告四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十日[点击查看原文][查看历史公告]

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