公告日期：2017-04-21

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-012四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于 2017年5月11日召开公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况1．召集人：公司董事会2. 会议召开时间：现场会议时间:2017年5月11日（周四）14:30网络投票时间:2017年5月10日（周三）至2017年5月11日（周四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。3．股权登记日:2017年5月5日（周五）4．会议召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室5．会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．会议出席对象（1）截至2017年5月5日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会议审议事项（一）审议的议案：1、《2016年年度报告及其摘要》2、《2016年度董事会工作报告》公司独立董事已提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。3、《2016年度监事会工作报告》4、《2016年度财务决算报告》5、《2017年度财务预算方案》6、《2016年度利润分配预案》7、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》10、《关于修订的议案》11、《关于增选汤山莲女士为股东监事的议案》（二）披露情况上述议案的相关内容已于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。（三）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。三、现场会议登记方法1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；2．登记时间:2017年5月9日（周二）、10日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；3．登记地点:公司投资发展部四、参与网络投票的具体操作程序本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2017年5月……[点击查看原文][查看历史公告]

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