公告日期：2016-03-30

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-016关于召开2015年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发出了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。其中，“本次股东大会需要表决的部分议案事项的序号及委托价格“有误”，现更正如下：序号 议案名称 委托价格总议案（除累积投票议案外的所有议案） 1001 审议《2015年度董事会工作报告》； 1.002 审议《2015年度监事会工作报告》； 2.003 审议《2015年度报告及其摘要》； 3.004 审议《2015年度财务决算报告》； 4.005 审议《2015年度利润分配的预案》； 5.006 审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》； 6.007 审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 7.008 审议《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》； 8.009 审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》； 9.0010 审议《关于修订的议案》； 10.0011 审议《关于公司董事会换届选举的议案》11.1 选举第六届董事会非独立董事 累积投票制11.1.1 选举张云升先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.0111.1.2 选举邬庆文先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.0211.1.3 选举张乃蛇先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.0311.1.4 选举郑俊卿先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.0411.1.5 选举樊尚斌先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.05选举张烘先生为第六届董事会非独立董事的议案；11.1.6 11.0611.2 选举第六届董事会独立董事 累积投票制11.2.1 选举李玉敏先生为第六届董事会独立董事的议案； 12.0111.2.2 选举张晓东先生为第六届董事会独立董事的议案； 12.0211.2.3 选举张建华女士为第六届董事会独立董事的议案； 12.0312 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票制12.1 选举白利军先生为第六届监事会监事的议案； 13.0112.2 选举许新田先生为第六届监事会监事的议案； 13.02后附：更新后的《关于召开2015年度股东大会的通知》。特此公告。山西同德化工股份有限公司董事会2016年3月30日山西同德化工……[点击查看原文][查看历史公告]

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