公告日期：2016-09-13

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-032安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示：1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开情况2016年8月25日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2016年第一次（临时）股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。1、召集人：公司董事会；2、股权登记日：2016年9月6日；3、召开时间：2016年9月12日上午9：00；4、召开方式：以现场及网络投票表决方式召开；5、召开地点：公司四楼会议室；6、主持人：董事长刘志坚先生。三、会议出席情况出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份243,845,980股，占公司总股本的28.2689%；通过网络和交易系统投票的流通股股东4人，代表有表决权的股份52,400股，占公司总股本的 0.0061%；公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。四、议案审议情况大会以现场记名投票和网络投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《关于〈公司章程〉修改的议案》表决结果：同意票243,848,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票50,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》表决结果：同意票243,848,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票50,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。3、审议通过《关于全资子公司研发中心建设项目的议案》表决结果：同意票243,848,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票50,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。五、律师出具的法律意见公司法律顾问北京市天元律师事务所蔡厚明、吴光洋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《关于安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的法律意见书》全文详见2016年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。六、备查文件1、安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会决议；2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的法律意见书》。特此公告。安徽神剑新材料股份有限公司董事会二○一六年九月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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