公告日期：2016-05-14

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-021安徽神剑新材料股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示：1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开情况2016年4月21日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。1、召集人：公司董事会；2、股权登记日：2016年5月9日；3、召开时间：2016年5月13日上午9：00；4、召开方式：以现场及网络投票表决方式召开；5、召开地点：公司四楼会议室；6、主持人：董事长刘志坚先生。三、会议出席情况出席现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份135,906,590股，占公司总股本的31.5111%；通过网络和交易系统投票的流通股股东8人，代表有表决权的股份118,500股，占公司总股本的 0.0275%；公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。四、议案审议情况大会以现场记名投票和网络投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》表决结果：同意票136,003,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9838％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票17,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0125％。2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》表决结果：同意票136,003,090股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9838％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票17,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0125％。3、审议通过《公司2015 年度财务决算报告》表决结果：同意票135,954,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9480％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票65,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0484％。4、审议通过《公司2016年度财务预算报告》表决结果：同意票135,954,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9480％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票65,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0484％。5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》表决结果：同意票135,976,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9641％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票48,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0359％。6、审议通过《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》表决结果：同意票135,954,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9480％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票65,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0484％。7、审议通过《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意票135,954,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9480％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票65,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0484％。8、审议通过《公司2015年度报告及摘要》表决结果：同意票135,954,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9480％；反对票5,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0037％；弃权票65,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0484％。9、审议通过《公司关于聘任董事的议案》表决结果：同意票135,9……[点击查看原文][查看历史公告]

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