公告日期：2016-05-10

海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见独立财务顾问签署日期：二〇一六年五月释义一、普通术语公司、上市公司、神剑股指 安徽神剑新材料股份有限公司份神剑裕昌 指 芜湖神剑裕昌新材料有限公司，系神剑股份全资子公司黄山神剑 指 黄山神剑新材料有限公司，系神剑股份控股子公司嘉业航空、标的公司 指 西安嘉业航空科技有限公司嘉业模具 指 西安嘉业模具设计制造有限公司，系嘉业航空前身嘉业精密 指 西安嘉业精密制造有限公司南海成长 指 南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司益圣恒通 指 北京益圣恒通投资管理有限公司深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司红土创投 指 西安红土创新投资有限公司高特佳 指 深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会的合称董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员最近两年及一期、报告期指 2013年、2014年、2015年1-3月《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有独立财务顾问报告、本报指 限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问告报告》安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买嘉业航空本次交易、本次重组 指全体股东所持有的100%股权的行为交易标的、标的资产、拟指 西安嘉业航空科技有限公司100%股权购买资产交易对方、交易对手、嘉 徐昭、徐卫国、闵茂群、赵璐璐、胡荣伟、袁忠、南海指业航空全体股东 成长、深创投、红土创投、益圣恒通神剑股份与嘉业航空全体股东签署的《安徽神剑新材料购买资产协议 指 股份有限公司与西安嘉业航空科技有限公司全体股东发行股份购买资产协议》神剑股份与嘉业航空部分股东签署的《安徽神剑新材料盈利预测补偿协议 指股份有限公司发行股份购买资产盈利预测补偿协议》购买协议中规定的先决条件全部满足或适当放弃，本次交割 指交易得以完成2-2-1交割日 指 交割当天评估基准日 指 2015年3月31日本次非公开发行的定价基准日，即……[点击查看原文][查看历史公告]

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