公告日期：2016-04-19

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-034山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2016年 4 月26日召开 2015年度股东大会，《公司关于召开2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-030）登载于 2016 年4 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会有关事项再次提示如下：一、会议基本情况（一）会议名称：2015年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（五）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2016年4月26日下午14:00（星期二）2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。（七）会议出席对象：1、2016年4月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的股东大会见证律师；4、公司邀请列席会议的嘉宾。二、会议审议事项1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；2、审议《关于的议案》；3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》；5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》；6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；7、审议《关于的议案》；8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；9、审议《关于修改的议案》；10、审议《关于预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》；上述议案的内容详见2016年4月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的本公司公告。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、7、6、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。三、会议登记方法（一）登记方式：1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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