公告日期：2017-06-15

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-056台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：本公司董事会3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4．会议召开的日期、时间：2017 年 6 月 29 日（下午 14：00）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 28 日 15:00至 2017 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式6．会议的股权登记日：2017 年 6 月 23 日。7. 出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。二、会议审议事项1.关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票1.00 关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的议案 √四、会议登记等事项1．股东出席股东大会登记方式：A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。C, 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件 2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。登记时间：2017 年 6 月 26 日（上午 8：30—11：30、下午 14:00—17:00）登记地点：公司董事会办公室2．会议联系方式联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号联 系 人：张炳旭 联系电话：0535-3725577传 真：0535-3725577出席会议股东食宿费及交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、备查文件1．台海玛努尔核电设备股份有限公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》。台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会2017 年 6 月 14 日附件 1：参加网络投票的具体操作流程一． 网络投票的程序1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。2. 填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 议案设置本次股东大会提案表决意见表：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票1.00 关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的议案 √4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。……[点击查看原文][查看历史公告]

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