公告日期：2017-05-13

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201735康力电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年5月5日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017年5月12日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：二、董事会会议审议情况1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；同意选举王友林先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》；根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，选举第四届董事会各专业委员会组成委员及主任委员如下：（1）战略决策委员会：王友林先生、张利春先生、强永昌先生；主任委员：王友林先生；（2）提名委员会：夏永祥先生、王友林先生、强永昌先生；主任委员：夏永祥先生；（3）薪酬与考核委员会：强永昌先生、耿成轩女士、沈舟群女士；主任委员：强永昌先生；（4）审计委员会：耿成轩女士、王友林先生、夏永祥先生。主任委员：耿成轩女士。上述各专业委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（1）经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任王友林先生为公司总经理；（2）根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任：①沈舟群女士为公司副总经理、财务总监；②张利春先生为公司副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任；③朱瑞华先生为公司副总经理、市场运营总经理；④秦成松先生为公司副总经理、质量总监、工程服务中心总经理；⑤黄伟华先生为公司副总经理、营销中心执行总裁；⑥吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书，吴贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；吴贤女士联系方式：办公电话：0512-63293967传 真：0512-63299905电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号⑦陈振华先生为公司信息管理中心总经理。上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期一致。独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；结合公司经营业绩，经薪酬与考核委员会审核，对公司第四届董事会独立董事津贴制定以下方案：独立董事税前津贴为8万元/年。独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第四届董事会内部董事及高级管理人员薪酬的议案》；结合公司经营业绩，经薪酬与考核委员会审核，对公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬制定以下方案：姓名 职务 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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