公告日期：2017-06-03

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201742康力电梯股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况1、会议时间（1）现场会议时间：2017年6月2日 下午14:30；（2）网络投票时间：2017年6月1日-2017年6月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日15:00至2017年6月2日15:00期间的任意时间。2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、会议召集人：公司董事会；5、会议主持人：董事长王友林先生；6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有18名，代表有表决权股份398,951,803股，占公司有表决权股份总数的50.0157%。（1）现场出席情况现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份364,804,602股，占公司有表决权股份总数的45.7348%；（2）网络投票情况通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份34,147,201股，占公司有表决权股份总数的4.2810%；（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共10人，代表有表决权股份34,725,697股，占公司有表决权股份总数的4.3535%。2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。三、议案审议情况与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：1、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；表决结果：同意398,892,103股，占参加会议有表决权股份总数的99.9850%；反对59,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意34,665,997股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8281%；反对59,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1719%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。2、审议通过了《关于第四届董事会内部董事及高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：同意398,892,103股，占参加会议有表决权股份总数的99.9850%；反对59,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。其中，中小股……[点击查看原文][查看历史公告]

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