公告日期：2016-03-31

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201620康力电梯股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《康力电梯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等有关事项。2016年3月30日，公司收到控股股东王友林先生《关于2015年年度股东大会增加临时议案的函》，王友林先生根据公司第三届董事会第十四次会议决议提请公司股东大会增加《2015年度利润分配预案》，并将上述临时议案提交公司2015年年度股东大会讨论。根据《上市公司股东大会规则》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会收到上述议案后，经核查，目前王友林先生持有本公司股票355,018,300股，占公司总股本的48.07%，且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其提出增加临时议案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交本次股东大会审议。由于新增加临时议案为《2015年度利润分配预案》，本次股东大会将采取中小股东单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。除增加上述临时议案、改变投票方式外，原《通知》中列明的公司召开2015年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2015年年度股东大会通知重新通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议时间：现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午13:30，会期半天网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间2、会议地点：公司会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准6、会议期限：半天7、股权登记日：2016年4月14日二、会议议题1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年年度报告及摘要》；5、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；6、审议《2015年度利润分配预案》。公司独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。上述议案已经公司第三届董事会第十三、十四次会议和第三届监事会第十、十一次会议审议通过，内容分别详见2016年3月30日、2016年3月31日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn发布的相关公告。三、出席会议对象1、截至2016年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。四、出席会议登记办法1、登记时间：2016年4……[点击查看原文][查看历史公告]

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