公告日期：2015-11-14

1证券代码： 002367 证券简称：康力电梯 公告编号： 201550康力电梯股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开和出席情况1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 29 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发布了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，公司 2015 年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的形式召开。现场会议于 2015 年 11 月 13 日下午 13:30 在公司会议室召开；网络投票时间为 2015 年 11 月 12 日至 2015 年 11月 13 日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 12 日 15:00 至 2015 年 11 月 13 日 15:00期间的任意时间。2、 会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见证，并出具法律意见书。23、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 30 名，代表公司股份371,024,059 股，占公司总股本的 50.2334%，代表有表决权股份 371,024,059股。（ 1）现场出席情况现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 8 名，代表公司股份367,461,502 股，占公司总股本的 49.7511%，代表有表决权股份 367,461,502股；（ 2）网络投票情况通过网络投票的股东 22 名，代表公司股份 3,562,557 股，占公司总股本的0.4823%，代表有表决权股份 3,562,557 股；（ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 24 人，代表有表决权股份 3,792,759 股，占公司有表决权股份总数的 0.5135%。4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二、议案审议情况与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：1、审议《 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；表决结果：同意 371,002,559 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对 6,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 15,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0040%，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 3,771,259 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.4331%；反对 6,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.1714%；弃权 15,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.3955%。2、审议《 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，具体表决情况如下：32.1、非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股）股票，每股面值为人民币1.00 元。表决结果：同意 371,017,559 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 6,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 3,786,259 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.8286%；反对 6,5……[点击查看原文][查看历史公告]

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