公告日期：2017-06-07

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-066太极计算机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况太极计算机股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2017年6月6日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场方式召开。会议通知于 2017年 5月 26日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议由公司第四届董事会董事长李建明主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》董事会同意选举刘学林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》董事会同意选举刘淮松先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》鉴于第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，公司重新选举了董事会专门委员会委员，具体如下：1、战略委员会主任委员：刘学林 委员：张云 刘淮松 王璞2、审计委员会主任委员：赵合宇 委员：王钧 邵辉3、薪酬与考核委员会主任委员：王钧 委员：赵合宇 冯国宽4、提名委员会主任委员：王璞 委员：王钧 柴永茂各专门委员会成员当中，主任委员为专门委员会召集人，各专门委员会成员的任期与第五届董事会任期相同。审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》经公司董事长提名，同意续聘刘淮松先生为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。经公司总裁提名，同意聘任柴永茂先生、冯国宽先生、王新忠先生、申龙哲先生、许诗军先生为公司高级副总裁，涂孙红女士为公司高级副总裁兼财务总监，吕翊先生为公司副总裁。任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。以上高级管理人员简历详见附件。公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，同意聘任柴永茂先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。柴永茂先生联系方式如下：电话：010-57702596传真：010-57702889电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn联系地址： 北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。三、备查文件1、公司第五届董事会第一次会议决议2、独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见特此公告。太极计算机股份有限公司董事会二零一七年六月六日附件：公司高级管理人员简历……[点击查看原文][查看历史公告]

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