公告日期：2017-06-01

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2017-061太极计算机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月 17 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060），决定于2017年6月6日召开公司2017年第二次临时股东大会，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月6日下午14:00（2）网络投票时间：2017年6月5日-2017年6月6日其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 5日 15:00至2017年 6月6日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月 6日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日时间：2017年6月1日7、出席对象：（1）截至2017年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师；（4）公司董事会同意列席的其他人员。8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心。二、会议审议事项1、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》1.1选举刘学林为非独立董事1.2选举张云为非独立董事1.3选举刘淮松为非独立董事1.4选举邵辉为非独立董事1.5选举柴永茂为非独立董事1.6选举冯国宽为非独立董事2、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》2.1选举赵合宇为独立董事2.2选举王钧为独立董事2.3选举王璞为独立董事3、审议《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 3.1选举王玉忠为公司第五届监事会非职工代表监事3.2选举李竹梅为公司第五届监事会非职工代表监事3.3选举冯丹丹为公司第五届监事会非职工代表监事4、审议《关于变更公司注册资本及修改相应条款的议案》上述议案 1、议案 2、议案3 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议和公司第四届监事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见 2017年5月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯……[点击查看原文][查看历史公告]

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